【热点关注】北京西城检察院:餐饮、超市等成窃取信用卡信息目标首选OB欧宝·体育(中国)官方网站

日期:2023-06-21 08:15 | 人气:

  OB欧宝·体育(中国)官方网站OB欧宝·体育(中国)官方网站5月25日,北京市西城区人民检察院(以下简称“北京西城检察院”)发布《金融检察白皮书》,通报办理金融犯罪案件情况。

  数据显示,2012年至2022年,北京西城检察院办理金融领域犯罪案件1208件1441人,触及刑法分则罪名54个,涉及银行、证券、保险、基金、信托等领域。

  信用卡犯罪手段更趋隐蔽,呈现组织化、链条化特征。一是恶意透支型信用卡诈骗犯罪由多变少,由乱到治。2012年以来,北京西城检察院受理的恶意透支型信用卡诈骗案件逐年增多,2016年占受理辖区金融犯罪案件的84.9%,约占全市此类案件的三分之一,成为金融领域犯罪最突出问题之一。自2017年始,此类案件断崖式减少并趋于平稳,行业管理愈加规范,区域金融难题治理成效显著。

  二是犯罪链条化特征明显,形成上下游黑灰产业链。不法分子通过虚构POS机刷卡消费,为信用卡持卡人套取资金,成为信用卡诈骗犯罪幕后推手。

  三是餐饮、超市等服务行业,成为窃取信用卡信息目标首选。多起信用卡诈骗案显示,被害人信用卡信息均是在日常消费过程中被盗刷。犯罪分子通常在饭店、商超、宾馆等地利用帮助结账实施盗刷行为,并用于违法犯罪活动。

  非法集资犯罪高发,作案手法迷惑性强。十年来,北京西城检察院受理非法集资犯罪案件181件,涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪,案件量和涉案犯罪金额呈快速攀升态势,成为破坏金融市场的主要犯罪形式。

  金融领域职务犯罪屡禁不止,危害严重。十年来,北京西城检察院办理金融领域职务犯罪案件36件。从犯罪类型看,主要集中在行受贿犯罪占比47.2%,贪污、职务侵占犯罪占比30.6%。从主体身份看,非国家工作人员犯罪比例较高,占比66.7%。

  部分金融从业人员法律意识淡薄,普通刑事犯罪频发。十年来,金融领域从业人员普通刑事犯罪案件共230件,占比19.0%,高发犯罪主要集中在危险驾驶罪、故意伤害罪、盗窃罪、诈骗罪、寻衅滋事罪等。

  北京西城检察院还指出,要重点关注金融领域“银发危机”,针对融合诈骗、非法集资等多种犯罪手法,严重损害老年人切身利益的金融犯罪乱象,扎实推进打击整治养老诈骗专项行动。

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